Tavella y Asociados - Derecho de la empresa y del trabajo

>Prevención de Lavado de Activos

Atención integral del conflicto

  • Sumarios e investigaciones internas.
  • Sumarios de la U.I.F. y el B.C.R.A.
  • Defensas penales.

Prevención jurídica

  • Auditorías de control de cumplimiento del marco regulatorio vigente.
  • Acompañamiento legal de la Gerencia. Legajos y procedimientos.
  • Capacitación de la Organización. Cambios de cultura interna.
  • Atención de inspecciones de U.I.F. y B.C.R.A.
Todos los derechos reservados
  mtbranding